SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ	:	*11/10/2006*
KANUN NO	:	*5549*

RESMİ G.TARİHİ	:	*18/10/2006*
RESMİ G. NO	:	26323

DÜSTUR NO	:	*5 TERTİP*
DÜSTUR SAYFA	:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi

Madde 3 – Kimlik tespiti
Madde 4 – Şüpheli işlem bildirimi
Madde 5 – Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler
Madde 6 – Devamlı bilgi verme
Madde 7 – Bilgi ve belge verme
Madde 8 – Muhafaza ve ibraz
Madde 9 – Erişim sistemi
Madde 10 – Yükümlülerin korunması
Madde 11 – Yükümlülük denetimi
Madde 12 – Uluslararası bilgi değişimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi

Madde 13 – Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza
Madde 14 – Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza
Madde 15 – Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
Madde 16 – Gümrük idaresine yapılacak açıklama
Madde 17 – Elkoyma
Madde 18 – Kararların bildirimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu

Madde 19 – Başkanlığın görev ve yetkileri
Madde 20 – Koordinasyon Kurulu
Madde 21 – Malî suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcısı
Madde 22 – Sırrın ifşaı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 23 –
Madde 24 –
Madde 25 –
Madde 26 – Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 27 – Yönetmelikler
Madde 28 – Maktu tutarların artırımı
Madde 29 –
Madde 30 –